12-13 апреля группа российских банкиров и экономистов в составе представителей Ассоциации российских банков, Клуба банковских аналитиков, Службы банковского мониторинга России, Европейского трастового банка, приехала в Приднестровскую Молдавскую Республику.... В стенах Приднестровского Республиканского Банка в эти дни успешно прошел мастер-класс по теме «Работа банковского сектора по предотвращению легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем и финансирования терроризма». В семинаре приняли участие представители крупнейших приднестровских банков, представители исполнительной и законодательной ветви власти.

Главными целями проведенного бизнес-семинара были заявлены: оказание информационной и методологической помощи приднестровской банковской системе по борьбе с отмыванием «грязных» денег, анализ действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области борьбе с «отмыванием» денег, разъяснение вопросов, связанных с организацией эффективной ... Читать дальше »