Главными целями проведенного бизнес-семинара были заявлены: оказание информационной и методологической помощи приднестровской банковской системе по борьбе с отмыванием «грязных» денег, анализ действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в области борьбе с «отмыванием» денег, разъяснение вопросов, связанных с организацией эффективной системы противодействия сомнительным операциям и выявлением «серых» схем для снижения банковских рисков, а также обмен опытом и рост доверия друг к другу.

Марина Медведева, президент Клуба банковских аналитиков, заметила, что банковская система ПМР находится в стадии активного развития, внедрения современных технологий, развития здоровой конкуренции. Вместе с тем международный статус Республики не позволяет местным банкам реализовывать себя в полной мере в международных банковских отношениях. До настоящего времени продолжаются безосновательные обвинения Приднестровья в отмывании денег.

Российские банкиры проявили интерес и к изучению опыта приднестровских банков, которые в условиях экономической блокады оказалась способной выживать и развиваться. Правда гости отметили, что многое в банковской системе Приднестровья еще предстоит изменить, особенно в области финансового мониторинга и валютного контроля. Представители банковского сообщества России пожелали нашим банкирам обратить внимание на международные стандарты и правила, действующие в области банковского дела, учесть опыт других стран в борьбе с "отмыванием" денег, нажитых незаконным путем.

Российские банкиры положительно оценили тот факт, что в Приднестровье уже начинает формироваться законодательная база по борьбе с легализацией теневых средств. Инициатива тут принадлежит органам государственной власти, которые совместно с Центральным банком разработали и направили на предварительное рассмотрение в Верховный Совет целый ряд нормативных актов, направленных на борьбу с терроризмом.

Как отметили представители Министерства юстиции ПМР: "Это лишь первый этап в деле реформирования законодательства, регулирующего банковское дело. В нашем государстве состоялся референдум, который определил курс государства на сближение с Россией. Это дело огромной важности налагает на всех нас определенные обязательства. Сейчас нашей целью является сближение правовых систем, для чего Президентом был инициирован процесс гармонизации законодательства ПМР. Мы внимательно изучаем опыт России в вопросах построения эффективной банковской системы".